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SEMINARIO: - ANTIRICICLAGGIO 2018 PER LO STUDIO PROFESSIONALE (COMM)

Breve descrizione

PESARO – 27 SETTEMBRE 2018
Sede: BAIA FLAMINIA RESORT  - V.LE PARIGI, 8
ORARIO: 9,30 – 13,30


Prezzo comprensivo di IVA

Disponibilità: Disponibile

97,60 €

* Campi obbligatori

97,60 €

Dettagli

OBIETTIVI
Il d.lgs 90/2017 ha pesantemente modificato la normativa antiriciclaggio previgente cambiando in modo considerevole gli adempimenti e le sanzioni. La novella legislativa pone nuovamente l’attenzione sull’importanza della predisposizione di appositi presidi all’interno degli studi professionali in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla legge.Invero, sotto il profilo applicativo gli obblighi posti a carico dei professionisti e degli Ordini Professionali risultano tutt’altro che semplificati dagli ultimi interventi legislativi e interpretativi (MEF, UIF, GdF).Scopo della presentazione è quello di far luce sui nuovi adempimenti posti a carico del dottore commercialista e dell’esperto contabile: dalla adeguata verifica della clientela , all'abolizione dell'obbligo di registrazione dei dati, alle modalità "rafforzate" di conservazione degli stessi. Dalla segnalazione delle operazioni sospette alla predisposizione di idonee misure di controllo interno, alla formazione degli addetti.L’attenzione è posta, infine, sulle nuove sanzioni amministrative e penali correlate agli obblighi e sul loro iter di applicazione, incluse l'applicazione del favor rei e del cumulo giuridico

 

Ulteriori informazioni

Relatori del Corso Dott. Michele D'Agnolo
Sede del Corso Baia Flaminia Resort - Via Parigi, 8 61121 Pesaro (PU)
Crediti 4

PROGRAMMA
• le principali novità del D.Lgs 90/2017
• Cos’è il riciclaggio e come si verifica. Cos’è l’auto-riciclaggio e come si verifica
• Gli obblighi dello studio: adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, valutazione dei rischi, predisposizione del fascicolo, astensione e segnalazione
• il ruolo degli addetti alla contabilità e dei professionisti
• la checklist per verificare la procedura antiriciclaggio dello studio
• il nuovo apparato sanzionatorio penale e amministrativo antiriciclaggio, favor rei e cumulo giuridico
• Gli indicatori di anomalia dell’UIF e gli schemi della GDF