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SEMINARIO: - ANTIRICICLAGGIO NOVITA' E APPROFONDIMENTI 2019: COME ADEGUARSI ALLE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC; UN CASO PRATICO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA SOS

Breve descrizione

PESARO – 26 SETTEMBRE 2019
Sede: BAIA FLAMINIA RESORT  - V.LE PARIGI, 8
ORARIO: 9,30 – 13,30


Prezzo comprensivo di IVA


Disponibilità: Disponibile

97,60 €

* Campi obbligatori

97,60 €

Dettagli

Obiettivi:
Sono state recentemente approvate le Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC. Il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione una serie di linee guida per ulteriormente appoggiare e chiarire l'applicazione delle Regole. Anche i consigli nazionali Forense e del Notariato hanno emanato le loro Regole di cui è opportuno tener conto in via "analogica". Il Notariato ha inoltre studiato la posizione delle Regole nell'ambito della gerarchia delle fonti attribuendo loro valore di fonte primaria. si verificherà l'impatto della nuova regolamentazione sulla procedura antiriciclaggio dello studio esaminando i principali cambiamenti da apportare alla modulistica e alla organizzazione del lavoro.
E' importante che lo studio sia pronto, in caso di necessità, per l'eventuale invio tempestivo di una segnalazione di operazione sospetta e quindi è utile sperimentare e commentare l'impostazione di una segnalazione online anche utilizzando una delle piattaforme autorizzate.

 

 

Ulteriori informazioni

Relatori del Corso Dott. Michele D'Agnolo
Sede del Corso Baia Flaminia Resort - Via Parigi, 8 61121 Pesaro (PU)
Crediti 3 PER AVVOCATI E 4 PER COMMERCIALISTI

• le nuove regole tecniche del CNDCEC: presentazione generale
• le linee guida per l'applicazione delle regole tecniche
• la nuova modulistica di riferimento
• il valore legale delle regole tecniche
• le regole tecniche del C.N. Forense e del C.N. Notariato: quali spunti "analogici"?
• come le regole tecniche modificano la procedura antiriciclaggio dello studio
• come eseguire e documentare la valutazione del rischio del singolo studio
• un caso pratico di compilazione e trasmissione della SOS